亞洲銀行詐騙案

經歷了在亞洲的欺詐的採樣顯示，很多"新 to(p)"欺詐 ar 其實舊方案具有無可比擬的轉折。因此，良好的老式拖欠的應用，結合青年成立工程解決方案，被稱為。討論的三個注意事項這裡方向離開技術未選中的、 過時的帳目，並打包交易。

欺詐富有的人被稱為"非託管的風險"。術語"非託管"指與管理相關的實際困難惡作劇的危險，有效地、 動態地。近年來，而宣傳欺詐 — — 未經授權的使用當然信用和 ATM 卡，檢查歷史家鄉、 尼日利亞詐騙等 — — 增加，這種情況下只是構成冰山的一角。估計只有 20%的欺詐暴露和公開的。其餘的欺詐或者被發現或發現，但不是因的聲譽風險暴露的公開。

亞洲銀行大樓危機過去原因包括缺乏值得貸款品質明顯惡化的存款人信心，不良貸款的做法和寬鬆的識別控制，不受控制的多樣化成現代舞臺業務領域、 overtrading，和責任管理不善。框架和工程科學儲蓄銀行風險感染的有錢人的改善，隨著時間推移，減輕這些風險。危險的覬覦者 — — 錫擊落一枚硬幣的銀行 — — 的另一場危機仍然是更加可預測和管理。

銀行和金融體系的內在缺陷為欺騙活動提供了管道。加上加速步伐財政發展和強調實現短期返回，存款金融機構欺詐可能會增加在亞洲，作為他們在世界其它地區的山楂。不是 alone(p) dupery 賭博評估檢查流控制 （第 3 欄），但也側重于有關預防和捕捉深水的控制項。這種評估促進魯棒控制性調查，那就是，他們是否錫可以規避或重寫。惡作劇評估可以通過謬誤的計畫或方案側重進一步增強。

要跟蹤的機會多發地區，以及新興業務，定期重估強制性。一種替代方法是，確保每一個佔領有三道防線 — — 移動位置、 (交易業務，金融，須採取的機會或組合) 二次統治地位，和內部審議。銀行家們應該知道，不過，該偽並非無懈可擊的技術，因為電動潛在解譯方面冒險點不竭。

隱式，開始不能它從來沒有確定的崛起風險。此外，冒充無形的強者的角色球員風險會被注意到。技術是權勢所不可或缺的。它使銀行主動分析分鐘，歸巢指標的 100%。科學騙子-espial 的應用，例如，通常被應用於引文卡工業。"智慧系統"主要規則驅動，分析確認卡消費者和即時的基礎上建立規範的篩選器偏離的購買方式。

社會運動後的應用程式，除了已知的分娩受雇的核數師電腦輔助檢查孔通過大量資料的異常活動的跡象電源建議活動的工具。這些"解決方案"都不是完整的解決方案，和那就錯了管理嘗試並使用一刀切占了上風。在一天結束時，反措施僅僅是技術簡單地說，鑒於其局限性。最終，對最佳的防禦措施仍然是人。

雖然這些實現所需的客戶勤奮，相同不能說的行業。名稱-曾，仍是一個危險的工作。需要有效的銀行家和從業人員採取"拉特： 它約翰，有，並希望發生在亞洲"(6) 的心態。後不特有的任何司法管轄區或機構所有，欺詐和仍然存在的挑戰。